Как вернуть деньги с пирамиды Финико в октябре 2021, куда писать и обращаться: подробная инструкция, юридическая помощь
В середине 2019 года Кирилл Доронин, известный на всю страну по громкому делу о крахе финансовой пирамиды Кэшбери, объявил о запуске своего нового проекта — инновационной системы автоматического получения прибыли. Как потом выяснилось, создателями пирамиды на самом деле были братья Сабировы и их земляк Зыгмунт Зыгмунтович, а Доронин был лишь брендом организации. Несмотря на крах прежней идеи Доронина, ему снова поверили и, по некоторым данным, к моменту закрытия проекта общая сумма инвестиций превысила 7 млрд рублей. Еще раз: 7.000.000.000 рублей!
Кирилл заверил потенциальных инвесторов, что благодаря новому проекту они смогут приобрести машину или квартиру всего за 35% от стоимости. Для этого не требуется никаких усилий — нужно просто доверить эти средства организаторам пирамиды. И как всегда, поначалу Интернет был наполнен историями успеха первых инвесторов: вот человек почти за бесценок купил новый Mercedes-Benz S-класса, а семья почти не потратила денег на дорогой тур. Но каждого из любителей бесплатного сыра ждала своя мышеловка… К моменту расцвета проекта организаторы объявили новые правила: пирамида продолжала работать и приносить инвесторам обещанный доход, но все операции теперь нужно проводить в собственной криптовалюте finiko. Именно внутренний «финикорубль», по мнению аналитиков, и стал той самой искрой, из-за которой сгорел весь проект вместе с вложениями обманутых граждан. За короткий промежуток времени после появления криптовалюты финико она обесценилась, ЦБ заподозрил организаторов мошеннических действий, имевших признаки финансовой пирамиды, финико асайт перестал открываться.
Кирилл Доронина FINIKO вдохновлен пирамидой.
В феврале 2021 года Банк России с помощью специальной системы мониторинга определил Финико как компанию с признаками незаконной деятельности и финансовой пирамиды.
Само по себе это событие должно было насторожить «инвесторов» проекта Finiko, но не будем делать лирических отступлений, а остановимся на юридической части вопроса.
Процесс приема средств от «инвесторов» был утроен следующим образом.
Для получения средств от населения использовалось несколько вариантов:
- Прием наличных в офисе;
- Прием наличным партнером;
- На расчетный счет индивидуального предпринимателя или юридического лица. лица;
- Криптовалюта или стейблкоины на криптокошелек;
- Или комбинированный способ, когда, например, сумма, которую должен заплатить «инвестор» для участия в программе «автомобиль или квартира за 35% стоимости», состоит из 3-х частей:
- Основная сумма (35% от выбранного имущества), которую «инвестор» должен перевести в криптовалюте (BTC) или стейблкоинах (USDT) на определенный крипто-кошелек, который вам будет указан;
- Комиссия офиса 1% наличными в офисе;
- Сумма на содержание договора, которая перечисляется ИП Зыгмунтовичу Зыгмунт Рышардовичу или иному лицу.
После приема средств или криптовалюты «инвесторам» в личном кабинете начислялась необеспеченная виртуальная единица CTI («Цифрон») или впоследствии обменивалась на токен FKN, курс которого сначала как стремительно рос, так и стремительно снижался. .
Впоследствии «инвесторы» не могли обменивать виртуальные единицы CTI («Цифрон») на рубли или другую валюту, а токен FKN обесценивался.
А 15.07.2021 ресурс forklog сообщил, что Finiko Pyramid приостановила выплаты и потребовала личные данные пользователей.
Квалификацию уголовного преследования за организацию финансовых пирамид будут проводить следователи, в рамках поступивших к ним заявлений.
Возврат денежных средств, перечисленных в Finiko, возможен в рамках гражданского судопроизводства, путем подачи иска в суд. На каких основаниях и к кому предъявлять претензии зависит от того, кому, в какой форме и по какому договору вы перечислили свои средства.
В некоторых случаях это вполне возможно сделать на примере AirBit Club.
В нашей практике был случай полного возврата основной суммы долга, процентов за пользование денежными средствами и расходов на юридические услуги, с проекта AirBit Club. Представители AirBit Club также объявили о внутренней валюте и доходах от торговли криптовалютами.
В этой статье мы остановимся не на том, как вернуть свои средства, потому что здесь каждый случай нужно рассматривать индивидуально, а на том, как не потерять еще больше тем, кому пришлось покупать криптовалюты для участия в проекте Finiko.
Как указывалось ранее, в первом чтении Госдума приняла законопроект № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения цифровой валюты)».
Так, согласно этому законопроекту, в случае его принятия, резидент России должен отчитаться за 2021 год о покупке криптовалюты на сумму более 600 тысяч рублей.
То есть, если для участия в проекте Finiko или для других целей вы купили криптовалюту на сумму более 600 тысяч рублей в течение 2021 года, вам необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию.
В случае непредоставления отчета об операции будет наложен штраф в размере 10 процентов от большей из двух сумм в рублевом эквиваленте – суммы прихода или списания цифровой валюты за 2021 год.
Непредоставление уведомления о получении права распоряжения - штраф в размере 50 000 руб.
Как вернуть вложенные деньги на банковскую карту
Ровно через 2 года, к осени 2021 года, обманутые финико-инвесторы стали искать способ вернуть вложенные в финико деньги. К счастью, действующее российское законодательство присваивает вкладчикам финансовых пирамид статус потерпевших по уголовному делу о мошенничестве, так как считается, что организатор пирамиды получил деньги от вкладчика, вводя последнего в заблуждение, то есть преступным путем.
Деньги, вложенные в финико, хотя и без процентов, можно вернуть на дебетовую или кредитную карту любого банка, зарегистрированного в ЦБ РФ.
Финансовая пирамида FINICO рухнула совсем недавно, поэтому привести примеры пока невозможно. Но уже сегодня формируется список обманутых инвесторов проекта в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Уфе и других городах России.
Наши юристы помогают вывести деньги с Финико, которые уже известны успешными делами по возврату средств из кредитных потребительских кооперативов, а также финансовых пирамид прошлых лет (в том числе знаменитая пирамида Доронина - кешбери). Разобраться, как вернуть деньги обманутым вкладчикам ФИНИКО, очень проблематично, так как в этом случае затрагивается сразу несколько кодексов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
Однако некоторые факты очевидны:
- Вернуть деньги с финико смогут только те инвесторы, которые первыми предъявят претензии и, соответственно, первыми будут признаны потерпевшими.
- Вне зависимости от валюты вложений вывести средства из финансовой организации можно только в российских рублях.
- Прежде чем деньги снова окажутся на вашей банковской карте, пройдет не менее 6 месяцев — это связано, в первую очередь, с необходимостью формирования списков обманутых вкладчиков FINIKO, а также с загруженностью судов. Именно по решению суда будет осуществляться возврат инвестиций.
- Чтобы вернуть деньги в полном объеме, стоит обратиться к профессиональному юристу, который уже много лет действует в интересах обманутых вкладчиков. Связаться с адвокатом Алексеем Баулиным можно либо напрямую по мобильному телефону, либо через мессенджер WhatsApp, зарегистрированный на тот же номер: 89219056322 (Алексей).
Обманутые вкладчики FINIKO: форум
Многие пользователи ищут форум обманутых вкладчиков финико, чтобы совместно подать коллективные иски против организаторов пирамиды. Некоторые инвесторы только что узнали о закрытии проекта и вообще не понимают, что им делать. Они надеются узнать последние новости и узнать, что им следует делать сейчас, на форуме инвесторов finiko.
По сути, единственно правильное решение в этой ситуации – как можно быстрее оказаться в списках обманутых вкладчиков финико, при этом нужен не столько форум, сколько личный мобильный телефон нужного человека, формирующего эти списки.
Обманутые вкладчики FINIKO в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа и др. могут обратиться к нашему дежурному юристу.
Чем раньше у наших юристов будет информация о вас, тем больше шансов вернуть деньги из пирамиды финико. Поэтому следует поторопиться.
Последние новости ФИНИКО
1. Finiko определила минимальный депозит для клиентов в размере 1000 долларов США (73 000 рублей). По разным оценкам, за три года существования компании от 800 000 до 1 миллиона человек доверили свои сбережения. Речь идет о мобилизации капитала в размере около 1 миллиарда долларов. Компания якобы получала доход и, соответственно, дивиденды инвесторов на биржах, площадках для торговли криптовалютой. По разным оценкам, ущерб от деятельности компании составляет $50-300 млн.
28 июля было опубликовано длинное интервью сооснователя компании Кирилла Доронина, в котором он объяснил, что проблемы начались весной, когда внутри команды возник разлад. Его партнер, трейдер по имени Эдвард, якобы отказался перевести деньги из-за проблем с брокером. Доронин подчеркнул, что вопрос с ним решается: «Я подготовил претензию». На большинство конкретных вопросов о суммах и инвестициях он не смог ответить, ссылаясь на то, что в последнее время не интересовался делами своей компании в цифровом плане.
Доронин заверил клиентов, что «не сольется» и якобы погасит все долги в течение 6 месяцев. Он заявил, что поставил перед собой определенные задачи и уже приступил к работе. При этом он признал, что может и не уложится в сроки, но погрешность будет небольшой — около 3 месяцев.
Примечательно, что Доронин еще не разобрался с ситуацией в России, так как думал об открытии филиала Finiko в Турции под вымышленным именем. Он подтвердил факт получения турецкого паспорта, фото которого распространяется в соцсетях. Меры с фиктивной личностью Кирилл объясняет своим прошлым: ранее он владел компанией, которая занималась антиколлекторской деятельностью, из-за чего попал в черный список всех банков, сообщает «Бизнес Онлайн».
2. В МВД РТ поступило около 100 заявлений по делу Финико. Сумма ущерба варьируется от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. Полиция расследует все факты. По предварительным данным следствия, владельцы компании занимались привлечением средств, но не вели инвестиционную деятельность, сообщила пресс-служба МВД.
3. Клиенты Finiko ждут разрешения ситуации и забрасывают сооснователя компании вопросами в Сети. А пока они ждут ответа, пытаясь справиться с мыслью о потере солидных сумм. Кто-то из них обращается к юристам, кто-то медитирует, а кто-то записывается на сеанс к психологу, сообщает «Россия-1».
4. Доронин не может ответить всем сразу, поэтому в своих историях публикует отчеты о якобы произведенных выплатах небольшой части клиентов. Кроме того, предприниматель пытается заручиться помощью блогеров, которые будут фиксировать реальность факта взаиморасчетов с россиянами. По состоянию на 28 июля деньги получили 1344 человека, уверяет Доронин.
5. Юрист сравнил Финико с финансовой пирамидой Сергея Мавроди «МММ». Он отметил, что полученные средства мошенник также никуда не вкладывал, а выплачивал проценты деньгами, полученными от новых клиентов, пишет портал НГС24.
У россиян есть шанс вернуть деньги, которые они отдали Финико, но на это влияет ряд факторов. Во-первых, как люди переводили деньги: онлайн-платежами или через офис по договору. Отсюда возникает второй фактор: с кем был подписан договор. «У Доронина есть два партнера, один из них — некий Зыгмунт Зыгмунтович, который, в общем-то, вообще на человека не похож», — заявил адвокат Александр Федянин. Он также скептически относится к тому, что россияне хотят вернуть свои деньги в криптовалюте.
6. Эксперты предупреждают о «второй волне» мошенников на фоне краха Finiko. Злоумышленники делятся на два лагеря. Первые внедряются в чаты жертв финансовой пирамиды и предлагают «отбить» потерянные средства в своих проектах. Последние выдают себя за юристов и под видом помощи в судебных тяжбах с Финико выманивают деньги у доверчивых граждан, сообщает «Российская газета».
Резюме:
This information applies to residents of all regions of Russia: Adygea, Altai, Bashkiria, Buryatia, Dagestan, Ingushetia, KBR, Kalmykia, KChR, Karelia, Komi, Crimea, Mari El, Mordovia, Sakha (Yakutia), North Ossetia (Alania), Tatarstan, TYVA, Udmurtia, Khakassia, Chechnya, Chuvashia, Altai Territory, Trans-Baikal Territory, Kamchatka Territory, Krasnodar Territory, Krasnoyarsk Territory, Perm Territory, Primorsky Territory, Stavropol Territory, Khabarovsk Territory, Amur Region, Astrakhan Region, Arkhangelsk Region, Belgorod Region, Bryansk region, Vladimir region, Volgograd region, Vologda region, Voronezh region, Ivanovo region, Irkutsk region, Kaliningrad region, Kaluga region, Kemerovo region, Kirov region, Kostroma region, Kurgan region, Kursk region, Leningrad region, Lipetsk region, Magadan region, Moscow region, Murmansk region, Nizhny Novgorod region, Novgorod region, Novosibirsk region, Omsk region, Orenburg I region, Oryol region, Penza region, Pskov region, Rostov region, Ryazan region, Samara region, Saratov region, Sakhalin region, Sverdlovsk region, Smolensk region, Tambov region, Tver region, Tomsk region, Tula region, Tyumen region, Ulyanovsk region , Chelyabinsk region, Yaroslavl region, cities of federal significance - Moscow, St. Petersburg, Sevastopol, Jewish Autonomous Okrug, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, YNAO, Nenets and Chukotka Autonomous Okrug.