Виды банкротства
Незаконное банкротство, состав и виды этого преступления достаточно изощренны. Должник может совершать мошеннические действия не только против суда, но и против кредиторов. Кредиторы могут совершать неправомерные действия при банкротстве против суда. В некоторых случаях даже доверительный управляющий и третьи лица могут быть мошенническими при банкротстве. Вот некоторые примеры:
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных нарушений.
Скрытие активов
Когда должники подают заявление о несостоятельности, они должны перечислить все свои активы, чтобы кредиторы могли потребовать долю выручки от их продажи. Сокрытие активов (различных видов имущества физического или юридического лица) является наиболее распространенной формой мошенничества в процедурах банкротства: более чем в двух третях всех мошеннических дел о банкротстве используется ровно один из двух вариантов:
Каждый юрист по незаконному банкротству посоветует, что лучше раскрывать все имущество и активы при возбуждении процедуры неплатежеспособности, лучше быть честным и открытым на протяжении всего процесса. Грамотные юристы могут дать практические советы, как избавиться от долгов на основании закона, как правильно действовать в ситуации банкротства и как защитить свои права.
Подделка документов
В понятие незаконного банкротства, состава и видов этого преступления входит также подделка документов при их представлении в конкурсном производстве. Умышленный подлог документов, бухгалтерской отчетности, фальсификация бухгалтерских документов, фальсификация актов инвентаризации, сокрытие счетов-фактур, отражающих хозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, связанных с банкротством, является видом мошенничества. Эти и другие формы преступной деятельности перечислены в ч. 1 ст. № 195 УК РФ.
Подкуп должностных лиц
Взяточничество всегда было широко распространено в России. А в процессе оформления документов при банкротстве неоднократно прослеживалась коррупция на этапе реализации имущества должника, когда арбитражный управляющий получал взятку за умышленное занижение его стоимости. Известная коррупционная схема – это также сговор между организаторами аукциона и участниками аукциона.
Фиктивное банкротство
Если лицо заведомо формирует ложное представление о текущем финансовом состоянии, если представленные в суд сведения не соответствуют действительности, это будет считаться фиктивным банкротством.
Наказание
В зависимости от суммы ущерба будет назначено наказание. Если сумма убытков не превышает 1 500 000 рублей, то последует административное взыскание в размере от 1 000 до 3 000 рублей (см. ч. 1 ст. № 14.12 КоАП РФ). Если человек занимает руководящую должность, то штраф может составить от 5 000 до 10 000 рублей. Также должностное лицо, принимавшее участие в фиктивном банкротстве, может быть дисквалифицировано на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Возбуждения уголовного дела не избежать при фиктивном банкротстве с ущербом свыше 1,5 млн руб. В УК РФ ст. 197 гласит, что лжесвидетельство об истинном материальном положении лица, задолжавшего деньги по обязательным платежам кредиторам, наказуемо. Штраф может быть от 100 000 рублей до 300 000 рублей. (выплата в государственную казну заработка за 2 года). Также могут быть назначены принудительные работы на срок до 5 лет. При крупном мошенничестве предусмотрено лишение свободы до 6 лет со штрафом до 80 000 рублей.
В случае фиктивного банкротства, согласно КоАП РФ, будет запрещено регистрировать индивидуальное предпринимательство в течение 6 лет.
Умышленное банкротство.
Если лицом совершены какие-либо действия, препятствовавшие удовлетворению требований кредиторов, либо установлено бездействие, приведшее к плачевному состоянию должника, то арбитражный суд признает такие действия составом преступления преднамеренного банкротства.
Наказание
За преднамеренное банкротство предусмотрено административное наказание. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть наказаны штрафом - от 1000 до 3000 рублей; лица, занимающие руководящую должность, - от 5 000 до 10 000 руб. Также стоит помнить о возможной дисквалификации на срок от 1 до 3 лет (см. ч. 2 ст. № 14.12 КоАП РФ).
В УК РФ ст. 196 указано, что за преднамеренное банкротство, повлекшее причинение ущерба на сумму свыше 1 500 000 рублей, установлен штраф - от 200 000 до 500 000 рублей. (выплата в государственную казну заработка за 3 года). Также возможен принудительный труд на срок до 5 лет. За преступление банкротства можно получить срок до 6 лет лишения свободы со штрафом до 200 000 рублей.
По результатам уголовного расследования и доказанного преднамеренного банкротства, согласно КоАП РФ, будет запрещено регистрировать юридическое лицо в течение 3 лет.
Преднамеренное банкротство юридического лица не дает возможности списать долги, даже если физическое лицо прибегает к банкротству физического лица. Долги будут погашены за счет продажи движимого имущества или будут зарегистрированы на гражданина пожизненно.
Какова роль юриста
Незаконный адвокат по банкротству может помочь вам избежать подозрений или ошибок, которые могут быть истолкованы как мошенничество с банкротством. Даже если человек по незнанию совершил неумышленное преступление при банкротстве, он может быть за это наказан. Лицензированный адвокат по банкротству является ценным союзником в попытках избежать подозрений в мошенничестве при банкротстве. Он может помочь подать заявление о неплатежеспособности и убедиться, что у суда есть список всех доходов и активов. Юрист также может помочь ответить на любые вопросы и прояснить любые вопросы, которые могут возникнуть в сложных случаях в деле о банкротстве.